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【欧洲华人】今天上午80多名华商被捕 西班牙警

来源:未知 时间:2017-10-26 10:38

10月25日周三清晨,西班牙警方与税务局人员近两百人对马德里Fuenlabrada的Cobo Calleja、巴塞罗那、塞维利亚等地区的华人仓库进行了大规模突击检查目前, 80多名华商因涉嫌进口商品偷税和洗钱行为被捕,警方还在继续调查中

本次行动是由西班牙国家警署毒品和组织犯罪支队(Udyco)领导,并得到包括经济和税务犯罪调查支队(UDEF)等其他部门的配合在本次行动中,警方查抄了一个从事以非法途径从亚洲向西班牙进口货物的犯罪组织,该组织故意偷税漏税,谎报进口货物信息,同时将大量现金寄往中国

被警方逮捕的华商将被以洗钱、税务欺诈、文件造假和参与犯罪组织等多项罪名指控,警方将对所有涉案人员的银行账户、财务单据、为华商做账的律师楼、购买涉案货物的零售商家、存储仓库及涉案人员的住所等都展开详细调查

警方将开始调查并分析相关的涉案华商的银行账户,财物报表以及其他所有在行动中收缴的涉案文件,以便掌握具体的资金操作和流动情况,并进一步核实实际进入西班牙的货物和流回中国的资金是否相符这一点对于西税务局的调查至关重要,能够作为证实存在税务欺诈行为的证据,以及洗钱行为中非法资金的来源同时,西班牙税务局在国家经济欺诈犯罪调查办公室(ONIF)的配合下同时派出海关督查人员, 巡视员以及信息审计方面的公职人员参与案件的调查

据了解,这是西班牙警方自2012年帝王行动以来最大的一次针对华人的行动,而且税务机构从一开始便介入调查,试图查出非法资金的源头,为税务犯罪,洗钱等行为找到证据